浙江警方侦破非法经营外汇保证金案冻结资金12亿元

中新网丽水9月15日电(潘沁文 钟李佳 季鹏飞)15日记者从浙江龙泉警方获悉,龙泉警方成功侦破公安部督办的一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案,打掉一个非法经营团伙,抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人,冻结资金1.2亿余元,扣押车辆3台,查获电脑、手机、银行卡等作案工具247件。

2020年5月28日,群众陈某某到龙泉市公安局报案,说自己在一个外汇交易平台上进行交易时,平台方以其持仓时间过短为由,将其盈利的单子作废,导致亏损23000元。

山西运城 “喜迎国庆,欢度中秋”文化惠民活动

市民:在这里看到江南造船的生产场景,对我们中国的制造业更有信心,如果以后还有机会,会带着自己的孩子来这里再受一次教育。

湖北武汉 各色花卉绚烂夺目

侦查中,民警发现该外汇交易平台与该局2019年8月办理的“709”刘某某等人非法经营案存在资金关联,刘某某团伙曾为该平台搭建非法资金结算通道,注册虚假支付宝商户多达160余个,帮助外汇平台躲避公安机关打击,转移客户入金6000余万,受害人遍布全国各地。案发后,该平台成员立刻转移资金、出逃国外,但平台仍正常运转。

这个国庆假期,江苏南京长江路上的几大文博场馆都将开放夜场。博物馆奇妙夜,家长可以带着孩子近距离感知城市底蕴,穿越历史,品读传统文化魅力。

社区居民 程国庆:我是一个退休职工,我们生活在这个年代,我们生活得很幸福。

广州海关缉私警察在走私“红油”脱色窝点对嫌疑人员进行控制 关悦 摄

Pappas的行动号召是以回复Instagram负责人Adam Mosseri推文的形式发出的,Mosseri表示:“美国的TikTok禁令对Instagram、Facebook以及更广泛的互联网都是相当不利的。”Pappas补充说,现在是“抛开我们的竞争,专注于言论自由和正当法律程序等核心原则的时刻”。此前有传言称Instagram联合创始人Kevin Systrom正在洽谈可能接替最近离职的TikTok CEOKevin Mayer。

上海长兴岛 推出工业生态特色游活动

南京长江路,长1800米,沿线文旅资源载体众多,国家级历史文化街区1处,4A级景区2个、文博场馆7个,配套有商业综合体、市民广场等。国庆中秋到来前,南京市结合文旅集聚区建设,对这一区域进行改造完善,全面提升亮化、美化水平,营造浓浓的节日气氛。

在山西运城的黄金水岸社区,一场以“喜迎国庆,欢度中秋”为主题的文化惠民活动,吸引了众多社区居民前来参加,社区居民们挥舞着国旗,高唱《歌唱祖国》来分享此时内心的喜悦之情。由社区居民们自发编排的欢乐腰鼓、旗袍秀、舞蹈等精彩文艺节目,更是赢得了现场观众的阵阵掌声。

走私“红油”窝点内的简易油罐 关悦 摄

调查显示,该平台网站页面会发布各种入金竞赛获奖、介绍经纪人(发展代理)、高额回报等信息来刺激客户入金,以多种诱导的方式诱导受害人将钱投入该平台。客户在该平台进行下单时,其交易的订单并未实际进入国际正规银行及经纪商进行交易对冲,而是以与客户进行对赌的模式运营,以此进行获利。

据悉,外汇保证金交易又叫“炒外汇”,是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由银行(或经纪行)设定信用操作额度。投资者可在额度内自由买卖同等价值的即期外汇,操作所造成之损益,自动从投资账户内扣除或存入,让小额投资者可以利用较小的资金,获得较大的交易额度,和全球资本一样享有运用外汇交易作为规避风险之用,并在汇率变动中创造利润机会。但目前国内政府金融部门暂无授权任何一家正规银行及经纪商进行外汇产品交易,该平台的行为系非法经营。

看到铁门开启,缉私警察立即打开车辆警灯、亮明身份,驾驶执法车辆冲进院落,控制油罐车司机和脱色窝点操作人员。经对脱色窝点内3台油罐车和相关装置内剩余的“红油”进行清点,缉私警察在现场共查扣“红油”100吨。

“我们将继续挑战这一不公正的行政命令,该命令是在没有经过正当程序的情况下颁布的,有可能剥夺美国人民和全美小企业的话语权和生计的重要平台。”

8月4日,在丽水市公安局的指导下,龙泉警方出动警力110余人,在国内8个省市对该案展开集中收网行动。行动中,共抓获嫌疑人26人,扣押车辆3台,扣押作案用银行卡169张,电脑32台,手机46只,冻结资金1.2亿元,一举打掉利用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。

为了将该非法平台团伙一网打尽,防止更多群众上当,龙泉市公安局高度重视,迅速抽调精干警力对平台运营、人员组成、操控规则等情况进行深入调查,逐渐查清了以冯某等人为首,公司化运营,利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪的非法经营团伙情况。经查,目前该平台投资人员高达10余万人,涉案金额高达数亿元。

9月10日,该案主要成员已由龙泉市人民检察院批准逮捕。(完)

伴随着国庆、中秋的来临,湖北武汉的街头巷尾装扮一新,1000多万盆鲜花绚烂夺目,江汉路步行街也换新开放;除了大型的立体花坛,在梨园广场转盘处,各色时令花卉把这里装扮成了艳丽的“花带”。

目前,该案正在进一步处理中。(完)

国庆,中秋来临之际,上海长兴岛推出了工业生态特色游活动。中秋佳节,市民游客不仅可以畅游长兴岛郊野公园,感受生态美景,还可以尝试体验工业生态全域旅游线路,探秘百年工业传奇,揭开“中国第一军工造船企业”江南造船场的神秘面纱,感受百年工业的独特魅力。

平台是否正规?是否涉嫌犯罪?龙泉市公安局结合“净网 2020”专项行动,主动出击,立即对该平台展开侦查。

缉私警察发现,该脱色窝点建在居民区中,脱色设备和油罐搭建在简易铁皮屋内,设施简陋,地面未经硬化,屋内弥漫着脱色材料和酸性化学物质的异味,残留的“红油”四处流淌,污染严重。为了给脱色设备供电,脱色窝点内随意拉有许多电线,一些电线甚至十分接近储存红油油罐,一旦漏电着火后果不堪设想。

除了景观,还有商圈。武汉江汉路步行街在“十一”前开始对外试运营。背靠江汉关的武汉世界馆,是步行街此次引进的招牌展馆,融合了10多个国家、200多种美食,顾客在餐区品尝后,可在商品区进行选购。

TikTok在美国商务部下达命令后发表了一份声明,指出该公司已经 “承诺提供前所未有的额外透明度和问责制,远远超出其他应用愿意做的事情”。声明还称,TikTok已经计划与一家美国技术供应商合作,该供应商将“负责维护和运营TikTok在美国的网络,其中包括所有服务于美国消费者的服务和数据”。

据龙泉警方侦查了解,2016年起,冯某等人抓住国内没有正规银行或经纪商供客户进行外汇交易这一漏洞,在海外注册公司,搭建服务器,并散播平台持有多国金融监管牌照、资金受正规银行监管等虚假信息获取客户信任。而后,同伙在国内设立办事处,以线上、线下双轨制推广的方式,招揽国内客户以依托于MT4、MT5交易软件向客户提供外汇(货币对)、贵金属(黄金、美原油、布伦特原油等)、差价合约(股票指数等)等产品供国内包括省内客户进行对冲交易,以此非法牟利。

6月15日2时,番禺缉私分局的缉私警察按照预先调查的情况,在广州周边某高速公路服务区设伏,发现并追踪两辆装载走私“红油”的油罐车前往脱色窝点。为了不打草惊蛇、被走私人员发觉,缉私警察始终小心地与目标车辆保持一定距离,一路追踪两个多小时到达高速公路佛冈出囗。两辆走私油罐车驶离高速公路后,经省道转乡道最终行驶至一个偏僻乡村的院落前停车。油罐车驾驶员随即与院内人员接头,院内人员打开铁门放油罐车驶入。

由于数据安全问题,特朗普政府今年早些时候要求禁止TikTok。美国政府要求字节跳动在9月15日之前将其美国业务出售给一家美国公司,否则TikTok将被完全禁止。据报道,目前,美国和字节跳动正在与甲骨文公司合作,以确保达成交易。TikTok还在8月对美国总统特朗普提起诉讼,认为特朗普最初的行政命令没有提供任何证据证明TikTok确实是对美国的国家安全威胁等。

警方共抓获涉案人员26人。龙泉警方供图

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